Некоторые тезисы из прений по делу Сухаревой Т.В.



Сухарева Т.В. и Рогожин В.Э. после судебного заседания в Пресненском районном суде города Москвы

Пресненский районный суд города Москвы

Председательствующей по делу

судье Кудряшовой М.А.

от адвоката КА «Трепашкин и партнеры»

города Москвы Трепашкина Михаила

Ивановича, рег. № 77/5012 в реестре

адвокатов гор.Москвы, адрес

коллегии адвокатов: 119002, гор.Москва,

ул.Арбат, дом 35, офис 574, ….

в защиту интересов обвиняемой

Сухаревой Татьяны Викторовны

«Arbitrium liberum» («Доказательства взвешивают, а не считают»)

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ

и формулировки решений по вопросам, указанным

в пунктах 1-4 части первой статьи 299 УК РФ

(в соответствии со ст.292 УПК РФ)

тезисы

Город Москва 15 декабря 2017 года

Ваша честь!

Исследованные в судебном заседании доказательства еще раз подтвердили доводы защиты, что граждане

Скрипка Ольга Михайловна,

Золотова (Тяпаева) Инна Петровна,

Ильина Галина Александровна,

Почтеннов Юрий Николаевич признаны незаконно «потерпевшими», так как

а) никакого ущерба не понесли, от сделок получили только прибыли, расплачиваясь за бланки полисов ОСАГО деньгами обманутых ими клиентов-страхователей,

б) занимались покупкой и перепродажей страховых полисов ОСАГО в период с 18 ноября 2013 года по май 2014 года незаконно, не имея лицензии на брокерскую деятельность и не являясь страховыми агентами компаний «СГ МСК» и «Гута-страхование».

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ я задал заместителю начальника СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве вопрос: Почему освобождены от уголовной ответственности Лернер, Леонов, Сарыкин, Аскеров и еще ряд лиц, изготавливающие за границей десятки тысяч поддельных бланков страховых полисов ОСАГО, доставлявших их контрабандным путем в Россию и сбывавших в ЮВАО города Москвы, а привлечены к уголовный ответственности 2 курьера (Рогожин и Бельченко), предприниматель - лицензионный страховой брокер Сухарева Т.В. и Кириллов Н.И. как один из нижайших звеньев указанной выше цепочки поставки и реализации поддельных бланков страховых полисов ОСАГО. Он мне ответил, что указанные выше лица не скрывали, что продаваемые ими бланки поддельные, а Сухарева Т.В. продавала их под видом поддельных, тем самым обманывая потерпевших Скрипка, Тяпаеву, Ильину и Почтеннова.

Допросив указанных потерпевших и выяснив,

что у них не было лицензии на занятие брокерской деятельностью,

что никто их них не вел соответствующей документации,

что никто из них не являлся страховым агентом «СГ МСК» и «Гута-страхование», то есть, что вся их деятельность по покупке и продаже бланков страховых полисов ОСАГО - является незаконной, нарушающей Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об образовании страхового дела в Российской Федерации»,

могу доказательно утверждать, что названные 4 потерпевших (Скрипка, Тяпаева, Ильина и Почтеннов) занимались циничным обманом конечных потребителей, то есть являлись мошенниками.

Не являясь представителями официальных страховых компаний «СГ МСК» и «Гута-страхование», они наносили вред деловой репутации указанных фирм.

Понимая, что официально в качестве страховых брокеров ни Скрипка, ни Ильина, ни Тяпаева, ни Почтеннов не имели возможности на законных основаниях получать страховые полисы в страховых компаниях (судя по показаниям свидетелей - представителей страховых компаний, бланков полисов было в достатке) из-за отсутствия лицензии, Скрипка, Тяпаева, Ильина и Почтеннов искали бланки на т.н. «черном рынке». Они прекрасно понимали, что эти бланки - подделка. И это их устраивало, ибо получали большие прибыли за счет разницы в покупке и перепродаже, чего не могли получить от легально полученных бланков.

Органы предварительного расследования не придали значения этому очень важному обстоятельству, не дали правовой оценки нелегальной деятельности подпольных страховых брокеров Скрипка, Тяпаевой, Ильиной и Почтеннова, обманывавших конечных потребителей - автострахователей), а для создания доказательств обвинения Сухаревой Т.В., Рогожина В.Э. и Кириллова Н.И. по делу, орган предварительного расследования и прокуратура ЮВАО г.Москвы решили помочь мошенникам Скрипка, Тяпаевой, Ильиной и Почтеннову получить дополнительную прибыль в сумме более 4 млн. рублей с обвиняемых по данному уголовному делу. Для получения указанной суммы денег с Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. мошенники решили использовать Пресненский районный суд города Москвы.

Кто был инициатором описанных в обвинительном заключении 11 передач бланков полисов ОСАГО? Кто был инициатором этих сделок?

Всеми без исключения доказательствами обвинения, в том числе показаниями потерпевших Скрипка, Ильиной, Тяпаевой и Почтенного установлено, что инициаторами сделок были сами названные потерпевшие.

Сухарева Т.В. как лицензированных страховой брокер, как предприниматель, размещала рекламу на свою деятельность. В чем заключается эта деятельность? - В получении и реализации страховых полисов ОСАГО и других в соответствии с Законом РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Это подтверждено в ходе судебного разбирательства.

Потерпевшие, как оказалось, все 4 человека с просроченными лицензиями на занятие брокерской деятельностью, не имеющие договоров действовать как страховые агенты от конкретных страховых кампаний, то есть потерявшие право получить полисы официально в соответствующих страховых кампаниях, имея умысел на незаконную деятельность в сфере страхования, искали бланки страховых полисов ОСАГО по объявлениям в Интернете в брокерских кампаниях, где можно было их купить без лицензии, и в этой связи обратились к Сухаревой Т.В. как страховому брокеру с просьбой продать им определенное количество бланков страховых полисов ОСАГО.

Сколько полисов намеревалась приобрести потерпевшая Скрипка? Не 300 как утверждает обвинение, незаконно объединяя 3 самостоятельные сделки по покупке бланков полисов ОСАГО в один эпизод. Скрипка четко показала в судебном заседании, что она имела целью приобрести 100 бланков полисов по цене 2.000 рублей (ниже официальной). 18 ноября 2013 года она приобрела 100 бланков и перепродала их. В судебном заседании Скрипка О.М. показала, что выгодно и быстро перепродала приобретенные у Сухаревой Т.В. полисы, возвратив в результате реализации все свои деньги, затраченные на покупку, а на полученное вознаграждение (т.е. прибыль от покупки и перепродажи полисов автострахователям) решила снова приобрести бланки страховых полисов ОСАГО. И повторно она обратилась к Сухаревой Т.В. с просьбой продать ей еще раз бланки страховых полисов. Действуя по аналогичной схеме, как показала Скрипка О.М., она 3 (три) раза по своей инициативе приобретала по 100 бланков страховых полисов ОСАГО у Сухаревой Т.В.

Все 3 сделки в соответствии со ст.17 УК РФ следует рассматривать как самостоятельные эпизоды и квалифицировать каждый из них по ч.1 ст.159 УК РФ как завершенное преступление (если следовать показаниям Скрипка О.М.). Ибо у нее не было ни умысла приобрести конкретно 300 бланков страховых полисов ОСАГО, ни денег на приобретение сразу такого количества полисов. Она увеличивала свой доход (за счет обманутых ею автострахователей) от сделки к сделке.

Я изложил версию обвинения, основанную на конечных показаниях потерпевшей Скрипка О.М., хотя на первых допросах она четко указывала что всего приобрела 80 бланков полисов ОСАГО у Сухаревой Т.В.

Коснусь деятельности моей подзащитной Сухаревой Т.В., а также Рогожина В.Э. и Кириллова Н.И., которых следователи незаконно объединили в организованную преступную группу.

Установлено ли в ходе судебного разбирательства наличие хотя бы признаков организованной преступной группы?

Сторона обвинения не предъявила ни одного доказательства существования организованной группы. Признаков преступной группы мы не увидели и из исследованных доказательств.

Часть 3 статьи 35 УК РФ указывает:

«…3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

Никакой устойчивости «группы» не усматривается ни из обвинения, ни из материалов дела. Кириллов и Бельченко действовали сами по себе, Рогожин работал на заработной плате в фирме Сухаревой как курьер и получал деньги за различную работу.

  1. Сухарева Т.В. - предприниматель, официальный страховой брокер, имела на законных лицензию на эту деятельность.

2. Рогожин В.Э. работал курьером в фирме Сухаревой Т.В. на заработной плате. Он развозил все, что она ему передавала для других фирм и физических лиц.

Он не вел вообще никаких переговоров с Сухаревой Т.В., что будет заниматься с кем-либо сбытом фальшивых полисов ОСАГО,

никогда не обсуждал каких-либо планов о совместной преступной деятельности.

Никогда не делил с ней денег (поэтому в обвинении не указано, кто и сколько денег получал от перепродажи бланков страховых полисов).

3. Бельченко А.В. к сделкам Сухаревой Т.В. вообще отношения не имеет. Он был привлечен Кирилловым Н.И. после ссоры с Сухаревой Т.В. по просьбе Сарыкина (что подтвердили в ходе предварительного расследования Кириллов и Сарыкин).

4. Кириллов Н.И. - работал самостоятельно в качестве страхового агента нескольких страховых компаний, реализовывая как настоящие страховые полисы ОСАГО, так и поддельные, которые он покупал у Сарыкина и иных лиц. Деятельность Кириллова Н.И. заключалась в получении прибыли от покупки и продажи полисов. Часть полисов он купил и продал страховому брокеру Сухаревой Т.В. Деньги от прибыли Сухаревой Т.В. они никогда не делил. Хочу подчеркнуть, что Сухарева Т.В. была лишь одним из источников сбыта бланков страховых полисов ОСАГО для Кириллова Н.И. и только в период с конца декабря 2013 года по, примерно, 8 марта 2014 года. Кириллов Н.И. занимался такой же деятельностью, как и «потерпевшие» Скрипка, Ильина.

Кириллов Н.И. не подчинялся Сухаревой Т.В., не делил с нею деньги от реализации (после их продажи), никак не зависел от нее. Период продажи Сухаревой Т.В. бланков полисов ОСАГО ограничен с конца декабря 2013 года по первую декаду марта 2014 года, то есть несколько продаж на протяжении 2-х с половиной месяцев, которые, кстати, не вменяются им по данному делу.

Кириллов Н.И. не знал, что Сухарева Т.В. продавала полисы Скрипка, Ильиной, Золотовой (Тяпаевой), которых он вообще не знает. Его не интересовало, по какой цене она продаст эти бланки и кому именно, ибо это был ее личный бизнес. Юридическим абсурдом выглядит утверждение обвинения, что Кириллов Н.И. являлся исполнителем похищения денежных средств у тех людей, которых он не знал, с которыми никогда не встречался и о которых даже не слышал.

Ложью в обвинении является то, что Сухарева Т.В. поручала Кириллову Н.И. привлечь для участия в «группе» Бельченко А.В., так как привлечь Бельченко А.В. для развоза поддельных бланков страховых полисов ОСАГО Кириллову Н.И. порекомендовал Сарыкин С.С. уже после того, как Кириллов поссорился с Сухаревой Т.В., то есть после первой декады марта 2014 года.

Сухарева Т.В. до ссоры лишь дала Кириллову Н.И. координаты Почтенного Ю.Н., который обратился к ней за поддельными бланками страховых полисов ОСАГО, но в дальнейшем была не в курсе их сделок, так как в первой половине марта 2014 года она поссорилась с Кирилловым Н.И. и больше с ним ни в какие контакты не вступала. С Почтенновым Сухарева Т.В. ни в каких сделках не участвовала.

В деле ошибочно записано, что якобы Кириллов Н.И. стал поставлять бланки страховых полисов ОСАГО еще до 23 декабря 2013 года и что они поссорились только в апреле 2014 года. Данными ПТП и показаниями свидетелей доказывается, что сделки с бланками у них были в январе (когда Тяпаева прибыла в Москву разбираться по факту получения якобы поддельных бланков полисов ОСАГО и задержали Рогожина) и в феврале 2014 года, а уже в первой декаде марта 2014 года, они поссорились. По этой причине Кириллов Н.И. не мог делиться какими-то прибылями с Сухаревой Т.В., в том числе от сделок с Почтенновым Ю.Н. Фигурирующая в разговорах при сделках Кириллова Н.И. с Почтенновым Ю.Н. женщина по имени «Екатерина» оказалась Екатериной Швайко, подругой Кириллова Н.И., а не Сухаревой Т.В., как предположили оперативники и следователь.

Установлена ли «устойчивость группы»?

Таких признаков не установлено, не говоря о каких-либо доказательствах этого важного для квалификации признака.

Установлены ли стабильность состава и сплочённость группы?

Эти признаки не только не установлены, но опровергаются даже доказательствами обвинения. Также опровергается признак стабильности состава группы.

Рогожин В.Э., согласно обвинительному заключению, на протяжении всего 1 (одного) месяца передал как курьер 6 раз бланки страховых полисов ОСАГО и документы к ним 3 гражданам:

Скрипка - 1 раз,

Ильиной - 4 раза и

Тяпаевой - 1 раз.

Как только случился казус с Тяпаевой, Рогожин больше не притронулся к бланкам полисов ОСАГО в офисе Сухаревой Т.В.

Это указывает на то, что «устойчивости», «подчиненности», «строгой дисциплины» да еще в придуманной организованной группе не имелось.

Временной промежуток времени участия Рогожина В.Э. в сделках (по версии обвинения) - всего 1 месяц.

Временной промежуток участия Кириллова Н.И. в сделках с Сухаревой Т.В. (по версии обвинения) тоже небольшой: 1 месяц в 2013 году и 1 месяц в 2014 году. При том, эти действия имели эпизодический характер, а всего 11 передач бланков полисов ОСАГО. В действительности, участие Кириллова Н.И. усматривается лишь в 3-х передачах Почтеннову Н.И. в период с 16 марта по 13 апреля 2014 года, к которым Сухарева Т.В. отношения не имеет.

Все изложенное подтверждается как показаниями Сухаревой Т.В., так и показаниями Рогожина В.Э., оглашенными показаниями Кириллова Н.И., свидетеля Сарыкина С.С. и других свидетелей по делу.

Следует считать надуманным, бездоказательным факт изложения в обвинении о якобы действии «организованной преступной группы» во главе с Сухаревой Т.В. Если внимательно посмотреть обстоятельства дела, то там нет достаточных доказательств даже под группу лиц по предварительному сговору.

Бездоказательной, записанной вопреки требований ст.ст.5 и 171 УПК РФ является запись в обвинении Сухаревой Т.В. следующего содержания:

«Так она (Сухарева Т.В.) в неустановленное следствием время, но не позднее 18 ноября 2013 года, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных деловых отношениях с Кирилловым Н.И., вступила с ним в преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения имущества граждан путём мошенничества, сопряженного с обманом последних, заключающегося в продаже им заведомо поддельных бланков полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (далее – ОСАГО) под видом подлинных от имени подставных юридических лиц и последующем распределении полученных от потерпевших преступным путем денежных средств между участниками организованной группы.