Поиск
  • Admin

МВД «лепит горбатого» (дело Сухаревой Т.В.)



Лепить горбатого - означает втирать очки,

обманывать, выдавать желаемое за действительное;

совершать ошибочные действия, придуриваться,

дезинформировать

18 июня 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в очередной раз возвратила прокурору уголовное дело по обвинению Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. в совершении мошенничества с бланками страховых полисов ОСАГО. Причин для возврата было немало. Мосгорсуд указал на основные: не доказано, что бланки страховых полисов ОСАГО, которые инкриминируются Сухаревой Т.В. и Рогожину В.Э., были поддельные, а также не доказан ущерб потерпевшим.

Исходя из позиции Мосгорсуда, по делу необходимо провести экспертные исследования бланков страховых полисов ОСАГО для определения их поддельности либо подлинности. Но… в материалах уголовного дела нет ни одного бланка! Что исследовать? - Исследовать нечего. Однозначно следует вывод: уголовное дело в отношении Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Возникают вопросы: Почему на протяжении более 4-х лет расследования уголовного дела следователи не видели, что в деле нет вещественных доказательств, а поддельность бланков - лишь их предположения? На каких доказательствах вины Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. (кроме сомнительных показаний свидетелей и т.н. «потерпевших») их удерживали под стражей? Ведь Сухарева Т.В. в СИЗО отсидела все предельные сроки. Кто понесёт ответственность за незаконность уголовного преследования?

Последнее обстоятельство послужило причиной того, что началась откровенная подгонка «доказательств» вины Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. при написании ответов на различные жалобы и в ходе проверок вышестоящих инстанций со стороны МВД и прокуратуры. Начали писать откровенное вранье, придумывать показания свидетелей, ссылаться на данные ПТП… А когда смотрим показания этих свидетелей либо данные ПТП, то там ничего нет касательно вменяемых деяний. Читаешь такие документы МВД и возмущено думаешь: Что ж вы «лепите горбатого», господа полицейские!

Учитывая более 4-х летний срок незаконного уголовного преследования, Сухарева Т.В. обратилась в Московский городской суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на разумный срок судопроизводства. На исковое заявление представитель ответчика - МВД России принес возражения, где откровенно хаял апелляционное определение Мосгорсуда от 18 июня 2018 года, называя его «голословным» и «декларативным», позицию прокуратуры ЮВАО г.Москвы и ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, которые не хотят обжаловать апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам от 18 июня 2018 года, в вместе с ними и судью Мосгорсуда Неделину О.А. за то, что ее формулировки в апелляционном определении мешают следователям направить дело снова в суд. Чтобы не допустить искажений, приведу выдержки (фото) из возражений МВД России:




Сразу приведу выдержки из апелляционного определения, чтобы увидеть, действительно ли они являются «голословными» и «декларативными»:








Таким образом, на 22-х листах апелляционного определения судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе Неделиной О.А. (председательствующая по делу), судей Федоровой С.В. и Зурбекова Ю.З. подробно изложила все нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства при не только при вынесении приговора судье Кудряшовой М.А. в Пресненском районном суде города Москвы, но и на стадии предварительного расследования.

Мосгорсуд указал на те нарушения, которое должны влечь немедленное прекращение уголовного преследования Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э., ибо их устранение невозможно. Однако, следователи СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве всячески тянут дело снова в суд, указания Мосгорсуда откровенно саботируют, не желая их исполнять.

13 ноября 2018 года в зале № 412 основного здания Мосгорсуда состоится рассмотрение искового заявления Сухаревой Т.В. на неразумный срок расследования по делу. Я думаю, что суд согласится с позицией Сухаревой Т.В. МВД в качестве аргумента указало на то, что Сухарева Т.В. ранее не писала заявлений об ускорении расследования, и это, мол, серьезное основание для отказа.



Возвращаясь непосредственно к предварительному следствию по делу, хотел бы обратить еще на одно обстоятельство, которое должно быть учтено в обязательном порядке, - следствие занимается созданием «правовой» базы для откровенного вымогательства денежных средств с Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. Его схема отражена в прилагаемом заявлении в ГУСБ МВД России:

Начальнику ГУСБ МВД России

--------------------------------------------------

гор.Москва, ул.Садовая-Спасская ул., дом ½, к.2

от адвоката коллегии адвокатов «Трепашкин и

партнеры» города Москвы Трепашкина

Михаила Ивановича, рег. № 77/5012 в

реестре адвокатов города Москвы, адрес

коллегии адвокатов: 119002, гор.Москва,

ул.Арбат, дом 35, офис 574, …

в защиту обвиняемой Сухаревой Татьяны

Викторовны (ордер в материалах

уголовного дела)

По уголовному делу № 96410 (СЧ СУ УВД по

ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве)

ЗАЯВЛЕНИЕ

по факту фальсификации материалов уголовного дела

Город Москва 3 ноября 2018 года

Прошу провести проверку в связи с фабрикаций материалов уголовного дела № 96410 в отношении Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э., направленными не только на незаконное уголовное преследование, но и на незаконное получение 4-мя лицами - Скрипка О.М., Ильиной Г.А., Тяпаевой (Золотовой) И.М. и Почтенновым Ю.Н. (необоснованно назначенными «потерпевшими») от Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. денежных средств в сумме 4.422.000 рублей. Фактически речь идет о вымогательстве денежных средств с Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве.

Уголовное дело расследуется более 4 лет и 4 месяцев. 18 июня 2018 года оно было в очередной раз возвращено для дополнительного расследования в связи с тем, что надлежащих доказательств в деле не имеется, а обвинение Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. (в деле 2 обвиняемых) в сбыте фальшивых полисов ОСАГО - лишь предположения следователя.

Суть предполагаемого вымогательства:

Установлено в ходе судебных заседаний в Мосгорсуде и из материалов уголовного дела, что т.н. «потерпевшие» Скрипка О.М., Ильина Г.А., Тяпаева (Золотова) И.П. и Почтеннов Ю.Н. нелегально (без лицензии, без доверенностей от указанных страховых компаний и без агентских договоров), действуя под видом страховых брокеров либо страховых агентов СГ МСК и «Гута-страхование», в нарушение Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», скупили в период с 18 ноября по 20 декабря 2013 года и с 16 марта по 13 апреля 2014 года в городе Москве бланки страховых полисов ОСАГО в количестве более 2,5 тысяч, которые в тот же период времени перепродали другим страховым брокерам и страховым агентам (лично никого не страховали), получив при этом доход. Например, Ильина Г.А. получила с 1 бланка более 5.000 рублей дохода. Ни один т.н. «потерпевший» не понес в результате этих незаконных сделок каких-либо убытков. Они это подтвердили в судебном заседании.

Однако, органы предварительного следствия, обозвав нелегальную деятельность Скрипка О.М., Ильиной Г.А., Тяпаевой (Золотовой) И.М. и Почтеннова Ю.Н., связанную с обманом этими нелегалами конечных потребителей - автовладельцев, - «трудовой деятельностью», после чего необоснованно записали в обвинении, что названным «потерпевшим» Скрипка О.М., Ильиной Г.А., Тяпаевой (Золотовой) И.М. и Почтеннову Ю.Н. якобы причинен ущерб в сумме 4.422.000 рублей, чтобы взыскать эту сумму с Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. Следователь предложила написать названным «потерпевшим» гражданские иски на придуманную сумму «ущерба». Фактически, это называется вымогательством денежных средств путем уголовного преследования.

Курирующие в данное время за ходом расследования уголовного дела должностные лица, по мнению моей подзащитной Сухаревой Т.В. и по моему мнению, знают об описанной выше схеме незаконного уголовного преследования Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э., сопряженного с требованием выплаты Скрипка О.М., Ильиной Г.А., Тяпаевой (Золотовой) И.М. и Почтеннову Ю.Н. денежных средств в сумме 4.422.000 рублей (причинённого «ущерба»), знают о том, что названные «потерпевшие» занимались скупкой и перепродажей бланков страховых полисов ОСАГО незаконно, обманывая автовладельцев, что они якобы официальные брокеры либо страховые агенты СГ МСК и «Гута-страхование» (Почтеннов), знают, что все эти «потерпевшие» получили немалую прибыль от незаконной торговли бланками страховых полисов ОСАГО, - однако вместо должного реагирования, то есть вместо требования прекращения незаконного уголовного преследования Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э., вместо требования исполнения указаний Московского городского суда от 18 июня 2018 года, всячески потворствуют следователю в незаконном обвинении Сухаревой и Рогожина, признавая нелегальную (явно незаконную) деятельность «потерпевших» их «трудовой деятельностью» и умышленно скрывая факты фальсификаций по уголовному делу.

В качестве подтверждения описанному выше приведу лишь очевидные признаки нелегальщины и обмана в «трудовой деятельности» Скрипка О.М., Ильиной Г.А., Тяпаевой (Золотовой) И.П. и Почтеннова Ю.Н., что подтверждает умысел именно на сокрытие факта фальсификации материалов уголовного дела.

Статья 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») гласит:

«1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству…».

Часть 2 статьи 2 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» разъясняет:

«…2. Страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием».

Статья 4.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» гласит:

«1. Участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, являются:

1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели;

2) страховые организации, в том числе перестраховочные организации;

3) общества взаимного страхования;

4) страховые агенты;

5) страховые брокеры;

6) актуарии;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

7) Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) (далее - орган страхового надзора);

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

8) объединения субъектов страхового дела, объединения страховых агентов, объединения страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховых брокеров, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования (далее - саморегулируемые организации в сфере финансового рынка);

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 292-ФЗ)

9) специализированные депозитарии.

(пп. 9 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

2. Страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры являются субъектами страхового дела.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в единый государственный реестр субъектов страхового дела в порядке, установленном органом страхового надзора.

Единый государственный реестр субъектов страхового дела должен содержать сведения о субъекте страхового дела, его наименовании, месте нахождения, руководителе, участниках (акционерах), о номере, дате выдачи, сроке действия лицензии, виде страховой деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, видах страхования, которые осуществляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности (для страховых организаций и обществ взаимного страхования), доменном имени и (или) сетевом адресе официального сайта субъекта страхового дела в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, филиалах и представительствах страховщика и об их месте нахождения, о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об отзыве (аннулировании) лицензии, причины и дату исключения из единого государственного реестра субъектов страхового дела.

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 234-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 292-ФЗ)».

Часть 5 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» гласит:

«…5. Страховыми агентами являются физические лица, в том числе физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица, осуществляющие деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и за счет страховщика в соответствии с предоставленными им полномочиями».

Часть 11 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» гласит:

«…11. Страховщики ведут реестры страховых агентов и страховых брокеров, с которыми у них заключены договоры об оказании услуг, связанных со страхованием. Сведения из реестра страховых агентов и страховых брокеров, позволяющие идентифицировать страхового агента или страхового брокера в качестве лица, с которым у страховщика заключен договор об оказании услуг, связанных со страхованием (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование страхового агента, страхового брокера, номер удостоверения или договора), размещаются страховщиками на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Таким образом, для приобретения и реализации бланков страховых полисов ОСАГО у Ильиной Г.А., Золотовой (она же Тяпаева, она же Зотова) И.П., Почтеннова Ю.Н. и Скрипка О.М., с учетом требований названного выше Закона Российской Федерации, должны быть как минимум:

а) договоры со страховыми компаниями СГ МСК и Гута-страхование (или их филиалами) на реализацию их страховых полисов;

б) у страховщиков должны быть реестры, в которых эти лица были бы указаны как страховые агенты;

в) сведения об этих страховых агентах или страховых брокерах должны размещаться на сайтах страховой компании СГ «МСК» или «Гута-Страхование».

Привожу (копирую) выдержки из показаний самих потерпевших и свидетелей, изложенных в обвинительном заключении:

- Скрипки О.М. о том, что с ноября 2013 года её отец – ИП «Стрижак М.Г.» осуществлял реализацию страховых полисов ОСАГО ОАО «МСК» на территории г.Новороссийска, прямого агентского договора у него с ОАО «МСК» не было. Страховые полисы приобретались ею (Скрипкой О.М.) в г.Москве у брокеров ООО «Автосделка», а именно у женщины по имени Татьяна (тел. 8-985-963-22-58), Вадима Троицкого (тел. 8-925-114-30-73) и молодого человека по имени Андрей.

- Стрижака М.Г. о том, что является индивидуальным предпринимателем с 2010 года. Основным и единственным видом деятельности является страхование ОСАГО. Фактически в его ИП работает он и его дети – дочь Скрипка О.М. и сын Стрижак М.М.

С ноября 2013 года по середину декабря 2013 г. он совместно со своими детьми осуществлял реализацию страховых полисов ОСАГО ОАО «СК МСК» на территории г.Новороссийска. Агентского договора у него с ОАО «СК МСК» не было, ни каких взаимоотношений с ними он не имел, полисы приобретали его дочь и сын в г. Москве у брокеров, с их слов ОАО «МСК», а именно у Татьяны, Вадима и Андрея, представителей ООО «Автосделки».

Таким образом:

Агентского договора с СГ МСК у Скрипка О.М. не было.

В реестре СГ МСК ни Скрипка О.М., ни ИП «Стрижак М.Г.» не значатся.

Сведений о них на сайте СГ МСК не имелось.

Какой-либо бухгалтерской, отчетной документации - не имеется.

Вывод: Деятельность Скрипка О.М. по покупке в Москве и перепродаже 600 бланков страховым полисов ОСАГО СГ МСК - является незаконной.

- Ильиной Г.А. о том, что с мая 2010 года по 19 ноября 2013 года она работала в должности директора филиала в ОСАО «Россия» в г. Саранске. 15 ноября 2013 года ЦБ РФ в ОСАО «Россия» была отозвана лицензия на страховую деятельность и весь коллектив ОСАО «Россия» включая и филиал остался без работы.

Таким образом:

Агентского договора с СГ МСК у Ильиной Г.А. не было.

В реестре СГ МСК Ильина Г.М. не значится.

Сведений о ней как страховом агенте компании на сайте СГ МСК не имелось.

Какой-либо бухгалтерской, отчетной документации - не имеется.

Вывод: Деятельность Ильиной Г.А. по покупке в Москве и перепродаже в Саранске порядка тысячи бланков страховым полисов ОСАГО СГ МСК - является незаконной.

- Тяпаевой И.П. о том, что она работает в сфере страхования около 12 лет. С 2010 г. я являюсь генеральным директором ООО «Оксим» (одновременно и собственником). С 2012 г. по апрель 2013 г. ООО «Оксим» имело агентский договор с Филиалом ОАО «СГ МСК» в г. Волгограде. Приблизительно с октября 2013 г. в самом Волгограде стала ощущаться нехватка полисов ОСАГО.

В этой связи она, как руководитель посредника, стала искать новые варианты получения бланков ОСАГО. Через знакомых (других руководителей брокерских организаций) она пыталась установить контакт с московскими посредниками в целях получения чистых бланков ОСАГО.

Таким образом:

Агентского договора с СГ МСК у Тяпаевой И.П. на период с ноября 2013 года по январь 2014 года - не было.

В реестре СГ МСК ни Тяпаева И.П., ни ООО «Оксим» не значились на ноябрь 2013 года-февраль 2014 года.

Сведений о ней как страховом агенте компании на сайте СГ МСК не имелось.

В реестре СГ МСК ни Скрипка О.М., ни ИП «Стрижак М.Г.» не значатся.

Какой-либо бухгалтерской, отчетной документации - не имеется.

Вывод: Деятельность Тяпаевой И.П. по покупке в Москве и перепродаже в Волгограде бланков страховым полисов ОСАГО СГ МСК - является незаконной.

- Почтеннова Ю.Н. о том, что в сфере страхования работает 2,5 года, занимается реализацией полисов ОСАГО гражданам – выступая в качестве страхового агента в Тульской области, на основании агентского договора со страховой компанией «ВСК».

Таким образом:

Агентского договора с СГ МСК и «Гута-страхование» у Почтеннова Ю.Н. не было.

В реестре СГ МСК и «Гута-страхование» Почтеннов Ю.Н. не значится.

Сведений о нем как страховом агенте компании на сайте СГ МСК и «Гута-страхование» не имелось.

Какой-либо бухгалтерской, отчетной документации - не имеется.

Вывод: Деятельность Почтеннова Ю.Н. по покупке в Москве и перепродаже в Тульской области бланков страховым полисов ОСАГО СГ МСК - является незаконной.

Представитель СГ МСК в ходе предварительного расследования указал, что Ильина Г.М., Золотова (она же Тяпаева, она же Зотова) И.П., Почтеннов Ю.Н. и Скрипка О.М. фактически занимались в своих регионах брокерской деятельностью, которая в соответствии с Законом РФ № 4015-1 является лицензированной.

Однако, лицензий ни у кого из названных физических лиц, ИП и их фирм - не было.

Показания представителя потерпевшего АО СГ «МСК» Кайгородова И.В.:

В ходе проверки было установлено, что страховые брокеры: в г.Новороссийске – Скрипка О.М., в г. Туле – Почтеннов Ю.Н., в г. Волгограде – Тяпаева И.П., в г. Саранске – Ильина Г.А., приобретали бланки страховых полисов с реквизитами СГ «МСК» у Сухаревой Т.В., Рогожина В.Э., Кириллова Н.И. Сухарева Т.В. которая размещала информацию о продаже полисов в Интернете.

/том № 3 л.д. 162-169/

Таким образом, официальной проверкой еще в самом начале предварительного расследования было установлено, что потерпевшие занимались незаконным предпринимательством, ибо брокерская деятельность лицензируемая. Следователи умышленно записали, что т.н. «потерпевшие» - страховые агенты, хотя уже тогда было установлено, что ни у одного из «потерпевших» нет агентского договора, нет доверенностей от конкретных страховых компаний, нет иных документов, позволявших им на законных основаниях работать в сфере страхования.

В данной своей жалобе я привел лишь одно направление фальсификаций в уголовном деле в отношении Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э., хотя их там превеликое множество.

Считаю, что это должно быть предметом для проверки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.123-124 УПК РФ, -

П Р О Ш У:

Провести проверку по фактам фальсификации материалов уголовного дела в отношении Сухаревой Т.В. и Рогожина В.Э. и принять соответствующие меры реагирования в целях пресечения фальсификации материалов уголовного дела.

…..

Хочу заметить, что подобная схема создания «правовой» базы для вымогательства денежных средств с незаконно преследуемых - не редка в практике работы ГСУ ГУ МВД России по городу Москве. Ярким примером является уголовное дело в отношении Черенкова С.В. (бывшего директора ВИА «Земляне») и Похилюка С.М., обвиняемых в хищении путем мошенничества у Романенко (руководителя фирмы «Киви») более 42-х миллионов рублей. Следствие проводил следователь 10 отдела ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Колесников, судил бывший судья Пресненского районного суда города Москвы Долгополов. Черенков и Похилюк два года отсидели в СИЗО и колониях УФСИН РФ по Курской области. А потом выяснилось, что они не только не похищали эти деньги у Романенко, но никогда не встречались и не были знакомы. Никакого ущерба Романенко не было причинено. Было установлено, что уголовное дело сфабриковано с подачи сотрудников ГУЭБ и ПК МВД России. Уже сидели под стражей за фальсификацию материалов дела оперативники Соболь и Абрамов (ст.286 УК РФ), а руководители ГСУ ГУ МВД России по городу Москве все писали в ответах на наши жалобы, что уголовное дело в отношении Черенкова и Похилюка расследуется, что они мошенники и их надо судить. А мне кажется, что надо судить таких руководителей следственных органов, которые очевидно видят незаконность уголовного преследования невиновных и умышленно продолжают «лепить горбатого», придумывая несуществующие «доказательства» вины.

По делу Сухаревой Т.В. есть все предпосылки его разрешения по подобию дела Черенкова С.В. и Похилюка С.М.

Адвокат

М.И.Трепашкин

10 ноября 2018 года.


Просмотров: 0Комментариев: 0
  • Facebook App Icon